Operação 'Compliance Zero'
bloqueou R$ 12,2 bilhões e ocorre horas após anúncio de venda do banco;
instituição já havia tido aquisição rejeitada pelo Banco Central.
A Polícia Federal (PF)
deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Compliance Zero, que
resultou na prisão de Daniel Bueno Vorcaro, presidente do Banco Master, e de
outros quatro membros da alta cúpula da instituição. A ação visa desarticular
um esquema de emissão de títulos de crédito falsos e fabricação de carteiras
insubsistentes.
Além das prisões, a Justiça
determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em bens e valores, além da apreensão
de R$ 1,6 milhão em espécie. A operação cumpre ao todo 33 mandados (prisão e
busca) no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
O "Timing" da
Operação As prisões ocorrem em um momento crítico para a instituição. A
operação foi deflagrada poucas horas após o consórcio liderado pela Fictor
Holding Financeira anunciar a compra do Banco Master. O cenário se agrava
considerando que, há pouco mais de um mês, o Banco Central já havia rejeitado a
tentativa de aquisição da instituição pelo BRB (Banco de Brasília), levantando
suspeitas sobre a saúde financeira e a governança do banco.
Quem são os presos A PF
cumpriu mandados contra figuras centrais da administração do banco:
Daniel Bueno Vorcaro:
Presidente do Banco Master.
Luiz Antônio Bull:
Diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia.
Alberto Felix de Oliveira
Neto: Superintendente Executivo de Tesouraria.
Ângelo Antônio Ribeiro da
Silva: Sócio da instituição.
Augusto Ferreira Lima:
Ex-CEO do banco.
As investigações, iniciadas
em 2024 a partir de requisição do Ministério Público Federal (MPF), apontam que
a instituição operava com ativos fictícios para mascarar sua real situação
contábil, violando gravemente as normas do Sistema Financeiro Nacional. O nome
da operação, "Compliance Zero", faz alusão direta à total ausência de
conformidade legal nas práticas da diretoria, ironicamente envolvendo o próprio
diretor da área de Compliance.
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