O
montante desviado do programa só em Pernambuco pode passar dos R$ 60 mil,
segundo as investigações iniciais.
Além
de Pernambuco, a operação cumpre, ao todo, 37 mandados de busca e apreensão,
cinco mandados de prisão temporária e três mandados de sequestro de bens nos
estados do Pará, Tocantins, Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A
Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 140 mil dos suspeitos.
A
operação é resultado de uma investigação conjunta da Estratégia Integrada de
Atuação Contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial, iniciativa que tem a
participação Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da
Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de
Contas da União.
No
Estado, as investigações começaram em dezembro de 2020 e foram conduzidas pela
Delegacia de Polícia Federal em Caruaru e pela Delegacia de Repressão a Crimes
Fazendários (Delefaz). Segundo a PF, a apuração dos desvios começou a partir da
análise de denúncias de fraudes aos auxílios.
A
investigação indicou correlações entre registros da Base Nacional de Fraude
contra o Auxílio Emergencial e detectou que pelo menos oito suspeitos com
endereços nos municípios pernambucanos seriam beneficiários de ao menos 96
contas do auxílio emergencial fraudadas.
Com
o dinheiro coletado na fraude, os suspeitos efetuaram pagamento de 74 boletos
bancários e usaram maquinetas de cartão de crédito, além de realizarem
transações por e-commerce.
Segundo
a polícia, toda essa movimentação nos benefícios fraudados ocorreu entre 5 de
maio e 3 de junho de 2020. Essa soma supera R$ 60 mil e o valor pode ser maior,
uma vez que a investigação continua.
A
sequência da investigação busca identificar os demais membros da organização
criminosa, outros benefícios que possam ter sido cadastrados e sacados de forma
fraudulenta, assim como o destino dos valores desviados e sua recuperação.
A
Polícia Federal acrescenta que os membros da quadrilha podem pegar penas de até
30 anos de reclusão caso sejam condenados pelos crimes dos quais são
investigados.
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