O
documento traz informações sobre movimentações financeiras de Flávio Bolsonaro
entre junho e julho de 2017. São 48 depósitos em espécie na conta do senador
eleito, concentrados no autoatendimento da agência bancária que fica dentro da
Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), e sempre no mesmo valor: R$ 2 mil.
No
total, foram R$ 96 mil, depositados em cinco dias:
· * 9 de junho de 2017:
10 depósitos no intervalo de 5 minutos, entre 11h02 e 11h07;
· * 15 de junho de
2017: mais 5 depósitos, feitos em 2 minutos, das 16h58 às 17h;
· * 27 de junho de
2017: outros 10 depósitos (total de R$ 20 mil), em 3 minutos, das 12h21 às
12h24;
· * 28 de junho de
2017: mais 8 depósitos, em 4 minutos, entre 10h52 e 10h56;
· * 13 de julho de
2017: 15 depósitos, em 6 minutos.
O
Coaf diz que não foi possível identificar quem fez os depósitos. O relatório
afirma que o fato de terem sido feitos de forma fracionada desperta suspeita de
ocultação da origem do dinheiro.
O
Coaf classifica que tipo de ocorrência pode ter havido com base numa circular
do Banco Central que trata da lavagem de dinheiro. A realização de operações
que por sua habitualidade, valor e forma configuram artifício para burla da
identificação dos responsáveis ou dos beneficiários finais.
O
documento, obtido com fontes da equipe de reportagem do JN, está identificado
como “item 4” e faz parte de um relatório de inteligência financeira (RIF).
O
Jornal Nacional apurou que esse novo relatório de inteligência foi pedido pelo
Ministério Público do Rio a partir da investigação de movimentação financeira
atípica de assessores parlamentares da Alerj.
O
primeiro relatório tratava da movimentação dos funcionários da Assembleia.
Desta vez, o MP pediu ao Coaf pra ampliar o levantamento. A suspeita é que
funcionários dos gabinetes devolviam parte dos salários, numa operação
conhecida como “rachadinha”.
O
MP pediu o novo relatório ao Coaf em 14 de dezembro e foi atendido no dia 17,
um dia antes de Flavio Bolsonaro ser diplomado senador. Portanto, segundo o MP,
ele não tinha foro privilegiado na ocasião. Por causa desse, relatório, Flávio
Bolsonaro questionou a competência do MP.
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